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众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第三

  经营范围:研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件;本公司产品的进出口经营业务。(上述经营范围属法律法规限制的凭专项许可经营)

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2019年度第三次临时会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见2019年2月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于江南汽车筹措资金,顺利开展经营业务,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年3月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第三次临时会议通知以书面方式于2019年2月14日发出。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《公司关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告》(    公告编号:2019-015)。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  为支持江南汽车的经营发展,满足江南汽车正常生产经营的需要,公司决定为江南汽车与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行所形成的债务提供连带责任保证。授权委托书格式见附件。本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:8、会议地点:浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。江南汽车为公司全资三级子公司,经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,且公司对其有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,董事会认为,公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于江南汽车筹措资金,顺利开展经营业务,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,公司董事会同意提供担保。众泰汽车承认之前“山寨”的问题对于众泰品牌的不利影响,因此其开启原创之路也势在必行。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》。于股权登记日2019年3月6日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知》(    公告编号:2019-016)。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票程序如下:公司拟定于2019年3月12日(星期二)下午14:30召开公司2019年度第二次临时股东大会,会议将审议上述担保议案。1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2019年3月11日上午9:00--12:00,下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续!

  2、会议召集人:公司董事会。2019年2月19日,公司第七届董事会2019年度第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  为了保障公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司(以下简称“江南汽车”)营运资金正常周转,确保完成各项车型的产销,公司将为江南汽车向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行申请5.5亿元授信提供连带责任保证担保,保证期间为自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保金额为14,4000万元(含本次担保),占公司最近一期(2017年12月31日)经审计净资产比例为8.57%,全部是为全资子公司的担保。截至本公告日,公司及控股子公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况,亦不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360980”,投票简称为“众泰投票”。

  本公司持股比例:本公司持股永康众泰汽车有限公司(以下简称“永康众泰”)100%,永康众泰持股浙江众泰汽车制造有限公司(以下简称“众泰制造”)100%,众泰制造持股江南汽车100%,故本公司间接持股江南汽车100%,江南汽车为本公司的全资三级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。

  2019年2月19日,公司召开的第七届董事会2019年度第三次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  提请本次股东大会审议的事项只有一项:审议《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。

  2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

  本次担保不构成关联交易,但江南汽车资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定,本次担保尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

  本公司为江南汽车向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行申请的授信提供连带责任保证,担保金额为人民币伍亿伍仟万元整,保证期间为自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年。

  公司本次担保对象湖南江南汽车制造有限公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年3月12日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年3月11日下午15:00至2019年3月12日下午15:00期间的任意时间。

  为了保障众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司(以下简称“江南汽车”)营运资金正常周转,确保完成各项车型的产销,公司将为江南汽车向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行申请5.5亿元授信提供连带责任保证担保,保证期间为自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年。

  兹委托__________先生(女士)代表本人/本公司出席于2019年3月12日召开的众泰汽车股份有限公司2019年度第二次临时股东大会,并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

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